Berapa banyak yang diketahui TS Zeti Aziz tentang akaun Bank Suaminya di Singapura?

Berapa banyak yang diketahui TS Zeti Aziz tentang akaun Bank Suaminya di Singapura?

Kevin Michael Swampillai, bekas ketua perkhidmatan pengurusan kekayaan di #BSI-Bank cawangan Singapura, bersaksi bahawa ini adalah tanggapan yang dia dapat semasa panggilan tele-persidangan (teleconference) Datuk Seri Najib Razak dengan salah seorang pegawai bank pada 2014.

Kevin Michael Swampillai berkata beliau sedang mendengar panggilan teleconference itu dan teringat bahawa Datuk Seri Najib Razak bertanya tentang penilaian dana dan sedang mencari dokumentasi lanjut yang membuktikan nilai sebenar dana luar negara.

“Tanggapan saya ialah dia (Najib) prihatin, ini dimaklumkan kepada Yak Yew Chee. Sifat kebimbangan yang saya tidak ambil tahu, tetapi ia adalah mengenai nilai dana (di mana wang 1MDB berakhir)," [ https://www.malaysiakini.com/news/662464]

FORTUNA MEDIA - KUALA LUMPUR -- Artikel ini pertama kali muncul dalam The Edge Malaysia Weekly pada 1 Mac 2021 - 7 Mac 2021.

Berapa banyak yang diketahui oleh Tan Sri Zeti Akhtar Aziz tentang akaun bank di Singapura yang dimiliki oleh Suaminya, Datuk Tawfiq Ayman?

Mungkin dia tahu banyak.

Menurut dokumen dan surat-menyurat yang dilihat oleh The Edge, Jabatan Urusan Komersial (CAD) Pasukan Polis Singapura telah berkongsi maklumat dengan Bank Negara Malaysia pada tahun 2015 dan 2016 mengenai transaksi yang mencurigakan melibatkan Iron Rhapsody Ltd, yang mempunyai akaun Bank di UBS Singapura.

Datuk Dr. Tawfiq Ayman dan seorang anak adalah pemilik berfaedah bagi Iron Rhapsody, mengikut CAD.

Sebagai balasan kepada pertanyaan, Bank Negara menyatakan bahawa mereka tidak dapat memberikan respons kerana mereka "terikat oleh protokol antarabangsa untuk perkongsian maklumat kewangan".

The Edge juga telah menghantar e-mel dengan soalan kepada Tan Sri Zeti Aziz tetapi, pada masa yang sama, belum menerima balasan.

Tan Sri Zeti Aziz masih menjadi Gabenor Bank Negara pada tahun 2015 dan hanya bersara pada April 2016.

   READ MORE;

Legasi DS Najib Razak Terbukti Kini Bawa Pulangan Bermanfaat kepada Rakyat dan Negara Malaysia

Kos RM23 Juta Untuk Khidmat Pasukan Media Internasional dan Penulis Ucapan DS Najib Razak

Akaun Bank itu sendiri bukanlah isu utama

Tetapi beberapa aliran wang ke akaun tersebut telah memicu laporan transaksi yang mencurigakan (STR). Transaksi-transaksi ini berlaku pada tahun 2008 dan 2009 dan laporan STR diutarakan kepada Bank Negara hanya pada tahun 2015 dan 2016 oleh CAD, setelah penyiasatan di sana, bersama dengan di Malaysia, Switzerland, dan Amerika Syarikat, telah memulakan siasatan mengenai pencurian dan pencucian berbilion dolar yang berkaitan dengan 1MDB.

Siasatan-siasatan ini dipicu (triggered) oleh pendedahan yang diterbitkan mulai Mact 2015 oleh The Edge, Sarawak Report, dan The Wall Street Journal.

Dokumen-dokumen yang dikongsi oleh CAD Singapura dengan penyiasat Malaysia menunjukkan bahawa Iron Rhapsody menerima jumlah keseluruhan US$16.22 juta dari syarikat-syarikat/akaun bank milik Low Taek Jho, atau Jho Low:

1) 18 Jun 2008: US$7.42 juta dari akaun bank Butamba Investments Ltd di RBS Coutts Singapura. Jho Low adalah pemilik berfaedah Butamba Investments, yang terlibat dalam urus niaga tanah RM3 bilion pada Mei 2008 dengan Khazanah Nasional Iskandar Malaysia (lihat The Edge Malaysia, Isu 1057, 9 hingga 15 Mac 2015: "Bagaimana Jho Low mendapat RM400 juta dengan urus niaga pantas tanah Iskandar");

2) 21 Mei 2009: US$0.732 juta diterima dari akaun firma undang-undang Jho Low di Shearman & Sterling di Citibank Amerika Syarikat. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat telah menyebut Shearman sebagai firma yang digunakan oleh Jho Low untuk mencuci wang yang dicuri dari 1MDB;

3) 1 Jun 2009: US$0.567 juta dari akaun Acme Time Ltd di RBS Coutts Singapura. Jho Low adalah pemilik berfaedah Acme Time;

4) 17 Dis 2009: US$6.25 juta diterima dari akaun firma undang-undang Jho Low di Shearman & Sterling di Citibank Amerika Syarikat; dan

5) 18 Dis 2009: US$1.25 juta diterima dari akaun Asset Central Holdings Ltd di RBS Coutts, Singapura. Jho Low adalah pemilik berfaedah Asset Central.

CAD Singapura telah mengesahkan bahawa sumber wang dalam transaksi 2, 3, 4, 5 berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh Jho Low dan kawan-kawannya daripada urus niaga terbalik bon 1MDB/TIA (Otoriti Pelaburan Terengganu) bernilai RM5 bilion yang diatur oleh AmBank pada Mei 2009.

Jho Low dan yang lainnya, melalui Aktis Capital Pte Ltd, Acme Time, dan Country Group Private Securities Ltd, telah memperoleh lebih dari RM600 juta dalam keuntungan daripada urus niaga terbalik bon 1MDB.

Selain dari urus niaga di atas antara Datuk Tawfiq Ayman dan Jho Low, keduanya juga diyakini sebagai rakan kongsi dalam syarikat yang ditubuhkan oleh Jho Low pada Julai 2007, yang bernama Abu Dhabi Kuwait Malaysia Investment Corp (ADKMIC) (lihat The Edge Malaysia, Isu 1071, 15 hingga 21 Jun 2015: "Jho Low plays puppet master to 1MDB to get billions for his deals").

Dokumen-dokumen yang dilihat oleh The Edge menunjukkan bahawa pegawai bank BSI, Yak Yew Chee — yang dipenjara di Singapura kerana membantu Jho Low dalam transaksi jenayah yang berkaitan dengan 1MDB — telah memberitahu CAD bahawa "ketika ADKMIC ditubuhkan (17 Julai 2007), terdapat enam hingga tujuh orang pemegang saham, termasuk Jho Low dan Datuk (Tawfiq) Ayman — Suami Datuk Sri Zeti, gabenor Bank Negara".

Penyiasatan CAD juga mendapati bahawa antara Jun 2011 hingga September 2013, jumlah keseluruhan US$153 juta (RM737 juta) telah dipindahkan ke akaun bank ADKMIC di RBS Coutts Singapura dari akaun bank Good Star Ltd di RBS Coutts, Switzerland.

Good Star dimiliki oleh Jho Low dan pada September 2009, secara tidak sah telah menerima US$700 juta daripada 1MDB. US$700 juta itu berasal daripada bon RM5 bilion yang dikeluarkan oleh 1MDB pada Mei 2009 dengan bantuan AmBank.

Bon yang dijamin oleh kerajaan itu membayar kupon besar sebanyak 5.75% dan telah dijual dengan diskaun oleh AmBank kepada Jho Low dan rakan-rakannya melalui syarikat-syarikat di Singapura dan Bangkok, dan kemudiannya dijual kepada pelabur institusi di Malaysia dengan keuntungan yang dianggarkan lebih daripada RM600 juta (lihat The Edge Malaysia, Isu 1271, 17 hingga 23 Jun 2019: "Two Malaysians, besides Jho Low, benefited from 1MDB bond flip").[HSZ]  

(translated by ChatGPT)

Adaptasi dari status asal by Lim Sian See)  

Editor; Romy Mantovani

Ilustrasi Image; Doc, Romy Mantovani 

 #TAGS : #Corporate, #TopStories, #Court & Politics,

   VIDEO;

#PRN2023, KISAH DISEBALIK RENCANA HARAMKAN PARTI UMNO-- UNDILAH KERAJAAN PERPADUAN 😘💖🇲🇾